東鄉(xiāng)城投集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人組織落實
巡察整改情況報告
2021年9月13日區(qū)委第一巡察組反饋了巡察意見，會后集團(tuán)班子高度重視；立即召開了巡察整改專題會議，研究部署落實整改工作，針對巡察組提出的問題和意見建議，逐條逐項認(rèn)真分析，研究制定整改方案，明確整改目標(biāo)，細(xì)化責(zé)任分工，強(qiáng)化整改措施和具體完成時限。到目前，巡察反饋4個方面10個主要問題24個具體問題已完成23個，其中“現(xiàn)在法人治理結(jié)構(gòu)不健全，功能發(fā)揮不充分，董事會、總經(jīng)理辦公會在公司治理中沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用”正在整改之中，董事會、總經(jīng)理辦公會均以集團(tuán)黨委會、班子會代替?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、工作開展情況
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工，不折不扣地抓好巡察反饋意見整改落實工作，成立了由集團(tuán)黨委書記任組長的巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實履行整改“第一責(zé)任人”責(zé)任，班子成員按照職責(zé)抓好分管范圍內(nèi)的整改工作的落實，各部門負(fù)責(zé)人及各子（股份）公司負(fù)責(zé)人作為問題整改的直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)本部門本公司反饋問題整改工作的落實。二是以上率下，突出重點。集團(tuán)黨委要求班子成員從自身做起、帶好頭、做表率，形成一級抓一級，層層抓落實的工作機(jī)制。集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人先后召開了多次班子會議，研究部署巡察整改任務(wù)，聽取了整改工作進(jìn)展情況匯報，協(xié)調(diào)解決巡察整改過程中遇到的各種問題，做到問題不整改到位不放過。三是突出問題導(dǎo)向，加強(qiáng)督促檢查，確保整改取得實效。首先從思想上查找問題，深挖存在問題的思想概況，從制度入手，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。對于巡察整改工作，堅持即知即改、立行立改，對照巡察反饋意見，全面剖析，認(rèn)真分析，提出了六十多條整改措施，強(qiáng)化整改工作的過程監(jiān)督，確保整改質(zhì)量。同時，加強(qiáng)對整改工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和檢查督辦，及時跟進(jìn)整改工作的進(jìn)展情況，確保高效率、高標(biāo)準(zhǔn)完成對巡察反饋意見的整改。四是聚焦問題，從嚴(yán)、從實、從效逐條逐項落實整改任務(wù)。根據(jù)區(qū)委第一巡察組巡察反饋問題的4個方面24個問題，從主要問題、具體問題、整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、整改時限等方面列出整改工作清單，落實工作責(zé)任，做到事事有落實，件件有回音。五是建立健全長效機(jī)制，切實鞏固整改成果。把握巡察整改契機(jī)，結(jié)合工作實際，對所有問題歸納總結(jié)進(jìn)行研判分析，找準(zhǔn)根源漏洞，以整改成效來推動?xùn)|鄉(xiāng)城投的健康可持續(xù)發(fā)展。
二、整改落實情況
（一）貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“兩個一以貫之”（即堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是重大政治原則，必須一以貫之；建立現(xiàn)代企業(yè)制度是國有企業(yè)改革的方向，也必須一以貫之）的重要論述有差距。
整改措施：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“兩個一以貫之”的重要論述，堅持黨的建設(shè)和國有企業(yè)改革同步謀劃、黨的組織及工作機(jī)構(gòu)同步設(shè)置、黨組織負(fù)責(zé)人和黨務(wù)工作人員同步配備、黨建工作同步開展，實現(xiàn)體制對接、機(jī)制對接、制度對接和工作對接。二是堅持把黨委的職責(zé)權(quán)限、機(jī)制設(shè)置、運(yùn)行機(jī)制、基礎(chǔ)保障納入公司章程，加強(qiáng)和推進(jìn)城投集團(tuán)黨建工作，盡快完善建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度。三是把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來，將黨組織嵌到公司治理結(jié)構(gòu)中，明確黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，各子公司將黨建工作納入公司章程。四是在工作實踐中積極研究黨的領(lǐng)導(dǎo)融入到企業(yè)經(jīng)營發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)的實現(xiàn)形式，制定相關(guān)制度，從而確保企業(yè)的發(fā)展方向不偏離，持續(xù)強(qiáng)化企業(yè)發(fā)展的抗風(fēng)險能力，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力。
（二）黨委總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠。
整改措施：一是堅持黨管干部同發(fā)揮市場機(jī)制作用相結(jié)合，嚴(yán)格落實董事會、經(jīng)理層選人用人制度。健全完善集團(tuán)黨委議事規(guī)則，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策機(jī)制。二是確立黨委是公司治理法定主體，按照黨章規(guī)定履行職責(zé)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿城投市場化轉(zhuǎn)型升級全過程。
（三）對意識形態(tài)工作不夠重視。
整改措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，召開黨委中心組學(xué)習(xí)進(jìn)行討論。二是建立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定一名黨委成員具體負(fù)責(zé)意識形態(tài)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團(tuán)意識形態(tài)工作。集團(tuán)黨委書記親自部署，重要問題親自過問，重大事件親自處置。三是健全完善工作機(jī)制，制定各項管理考核制度，嚴(yán)格按照《關(guān)于貫徹<黨委（黨組）意識形態(tài)工作責(zé)任制實施辦法>的實施細(xì)則》的要求，班子其他成員根據(jù)分工，在各自分管領(lǐng)域?qū)⒁庾R形態(tài)工作納入重要議事日程，將意識形態(tài)工作與各項業(yè)務(wù)同部署、同落實、同檢查、同考核。四是加強(qiáng)意識形態(tài)工作干部隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的意識形態(tài)工作人員。五是切實做好意識形態(tài)宣傳工作，對工作責(zé)任心不強(qiáng)的相關(guān)工作人員，嚴(yán)肅批評教育，強(qiáng)化工作責(zé)任心。
（四）防范化解重大風(fēng)險能力不足。
整改措施：認(rèn)真梳理集團(tuán)代建政府重點工程項目及墊付政府重點工程各種款項，積極與區(qū)財政、重點辦、房管等部門進(jìn)行賬目核查，明確項目支出，有效地防范和化解重大風(fēng)險。
（五）沒有統(tǒng)籌好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的關(guān)系。
整改措施：一是按照撫府（2020）7號文件要求，河道疏浚項目經(jīng)2021年4月30日區(qū)委常委會研究同意，已移交贛撫公司東鄉(xiāng)分公司管理經(jīng)營。二是分管領(lǐng)導(dǎo)對削石工程負(fù)責(zé)人、土方工程、綠植工程負(fù)責(zé)人約談，集體商議研究推進(jìn)工程進(jìn)度辦法和方案。三是根據(jù)實際情況、各段負(fù)責(zé)人將工程倒排工期，相互銜接，對接后，按預(yù)定工期嚴(yán)格施工進(jìn)度。四是加強(qiáng)監(jiān)督管理，對各環(huán)節(jié)同時推進(jìn)，實施獎罰制度。
（六）對涉及群眾切身利益的“堵點”“痛點”“難點”關(guān)注不夠,化解不力。
整改措施：一是組織設(shè)計、施工、監(jiān)理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、勞務(wù)對糞污一體化逐戶進(jìn)行排查，形成問題清單，對照清單逐一整改到位。二是制定項目倒排施工工期，加快項目推進(jìn)，并對勞務(wù)隊伍加強(qiáng)管理，選派經(jīng)驗豐富的同志下鄉(xiāng)指導(dǎo)，做好技術(shù)交底，確保按圖施工，保障工程質(zhì)量。三是設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)糞污一體化專班，對群眾反映的“堵點”“痛點”“難點”問題，及時協(xié)調(diào)解決到位，減少輿論、消除群眾的不滿情緒。四是通過司法途徑起訴原開發(fā)商周長根，有效解決城南桔園五戶業(yè)主產(chǎn)權(quán)證的辦理。
（七）城投集團(tuán)治理架構(gòu)組建不扎實。
整改措施：一是建立清晰的現(xiàn)代化企業(yè)管理體系，理順集團(tuán)與子公司的關(guān)系，完善決策機(jī)制，落實子公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，建立健全子公司績效考核、人事管理、監(jiān)督管理等制度。二是加大引入人才力度，向社會公開招聘專業(yè)型、技術(shù)型人才，切實解決目前子公司人員不足的問題。三是開展空殼公司的清理工作，加大正常運(yùn)營所屬企業(yè)的注資力度，確保子公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。四是積極推進(jìn)國有企業(yè)混合所有制改革，力爭到2022年，區(qū)屬競爭類國有企業(yè)混合所有制達(dá)70%。四是加快集團(tuán)業(yè)務(wù)用房工程建設(shè)進(jìn)程，力爭今年開工建設(shè)，建成后將所有子公司全部集中辦公、集中管理。
（八） “走出去”拓展經(jīng)營業(yè)務(wù),參與更廣泛的市場競爭的步子不快。
整改措施：積極籌備集團(tuán)市場部，并詳細(xì)制定市場部工作職責(zé)、運(yùn)行模式及對外拓展市場的工作計劃和實施方案。
（九）主體責(zé)任落實有欠缺。
整改措施：一是健全完善集團(tuán)內(nèi)審工作機(jī)制，科學(xué)編制內(nèi)審工作計劃，對照問題癥結(jié)，出臺審計報告，有效發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)審委員會作用。二是根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定，與華城公司商談股權(quán)還原，退出此公司。三是面向社會公開招聘一名全職財務(wù)人員，派駐建晟水利水電公司進(jìn)行財務(wù)監(jiān)管。四是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及實施細(xì)則，認(rèn)真開展自查自糾，舉一反三，堅決杜絕以任何形式、任何理由為在編干部發(fā)放加班費(fèi)、掛證費(fèi)等福利及津補(bǔ)貼。具體由主要領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行約談提醒，分管領(lǐng)導(dǎo)對公司（部門）負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談提醒。
（十）履行監(jiān)督責(zé)任有差距。
整改措施：一是配齊配強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部，積極推行派駐監(jiān)察專員工作機(jī)制，認(rèn)真履行監(jiān)督第一職責(zé)，重點抓好工程招投標(biāo)、材料采購、投融資、國有資產(chǎn)管理的監(jiān)管，梳理排查廉潔風(fēng)險點，細(xì)化“四色”風(fēng)險防控措施。二是進(jìn)一步制訂完善控股、子公司的各項經(jīng)營管理制度。三是進(jìn)一步加強(qiáng)融資管理，杜絕違規(guī)向第三方支付咨詢服務(wù)費(fèi)。
（十一）項目實施不夠規(guī)范。
整改措施：一是落實崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度。二是將定期或不定期組織檢查，按照在建工程管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)考核措施。三是督促提醒施工單位項目經(jīng)理，規(guī)范施工秩序和流程，對違規(guī)者嚴(yán)肅處理。
（十二）工程分包不夠規(guī)范。
整改措施：一是根據(jù)工程建設(shè)需要招聘技術(shù)人員，完善工程項目組織管理實施方式。二是切實加強(qiáng)和規(guī)范分包管理，加大懲罰力度。三是加強(qiáng)與職能部門的溝通，項目各方積極配合，加快施工前期各項手續(xù)的辦理，待具備開工條件再行實施，避免出現(xiàn)先施工后補(bǔ)辦手續(xù)的情況。
（十三）集團(tuán)內(nèi)部劃撥資金隨意,改變資金性質(zhì)。
整改措施：加強(qiáng)對重大資金調(diào)撥的管理，不斷完善大額資金調(diào)撥手續(xù)。重大資金調(diào)撥須經(jīng)集團(tuán)班子會研究，完善董事長、總經(jīng)理、分管財務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)、以及調(diào)出單位的分管領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)。除部分融資資金流轉(zhuǎn)要按相應(yīng)機(jī)構(gòu)要求填寫資金性質(zhì)外，其他的資金調(diào)撥均不得改變資金用途。
（十四）向子公司調(diào)撥大額資金手續(xù)不齊全。
整改措施：制定管理制度，規(guī)范財務(wù)流程，加強(qiáng)對子公司資金調(diào)撥的管理，不斷完善大額資金調(diào)撥手續(xù)，屬公司之間往來的，子公司向集團(tuán)申請，報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（十五）銀行結(jié)算賬戶數(shù)量較多，資金難以集中管理。
整改措施：2021年10月，對集團(tuán)及各子公司名下的賬戶進(jìn)行一次集中清理，對于近年來一些閑置的、不是必要的賬戶統(tǒng)一銷戶。
（十六）現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)不健全，功能發(fā)揮不充分，董事會、總經(jīng)理辦公會在公司治理中沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用。
整改措施：一是規(guī)范和完善城投集團(tuán)的企業(yè)法人制度，明確責(zé)任主體。二是健全完善集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮董事會、總經(jīng)理辦公會在公司治理中應(yīng)有的作用。三是建立健全科學(xué)的企業(yè)管理制度。各子公司、部門根據(jù)集團(tuán)各項管理制度，完善崗位責(zé)任制及監(jiān)督考核制度。四是根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)的特點，充分發(fā)揮經(jīng)理層的運(yùn)籌作用。
（十七）公司內(nèi)部管理制度不匹配。
整改措施：一是建立健全與集團(tuán)發(fā)展相適應(yīng)的各項管理規(guī)章制度。二是根據(jù)近年來的實際發(fā)展所招聘人才人員的情況，進(jìn)一步完善招聘管理辦法。三是結(jié)合崗位職責(zé)的特點，健全完善薪酬管理制度和考核管理制度。四是完善財務(wù)管理制度，加大對全資、控股、參股企業(yè)的財務(wù)監(jiān)管。
（十八）民主集中制落實不到位。
整改措施：一是嚴(yán)格議事程序，所有“三重一大”議題必須將相關(guān)事項簡介、建議和意見收集整理，并印發(fā)征求意見稿。二是通過集中討論，充分發(fā)揚(yáng)民主，梳理意見建議，集體研究，形成結(jié)論。三是形成會議紀(jì)要，科學(xué)實施貫徹。
（十九）未按要求選舉支委成員。
整改措施：一是根據(jù)相關(guān)政策要求，城投集團(tuán)自2021年1月份成立黨委后，將撤銷原城投集團(tuán)黨支部，包括原支委委員。二是嚴(yán)格按照相關(guān)程序，對3個黨支部支委委員進(jìn)行選舉。三是集中學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》。
（二十）發(fā)展黨員程序不到位。
整改措施：嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》有關(guān)程序，規(guī)范發(fā)展黨員流程；對不符合要求的按規(guī)定重新在支委會上研究通過，并建立完善工作臺賬。
（二十一）巡察整改不夠扎實。
整改措施：一是落實工作責(zé)任，開展自查自糾。二是建立工作臺賬，逐項落實進(jìn)行銷號跟進(jìn)。三是研究制定《規(guī)范各支部黨建工作方案》，嚴(yán)格落實“三會一課”及“五必到五必訪”制度，規(guī)范黨員組織生活。四是定期開展黨建督導(dǎo)、檢查工作。
（二十二）重視程度不夠，沒有針對審計出的問題，召開經(jīng)理辦公會進(jìn)行研究討論，沒有建立規(guī)范的整改臺賬，沒有及時向集團(tuán)內(nèi)審委員會反饋整改進(jìn)度。
整改措施：指派專人對內(nèi)審問題點跟蹤，整改驗證后銷號，對內(nèi)審問題逐一對照分析，建立問題清單，設(shè)立整改臺賬，并及時反饋至集團(tuán)內(nèi)審小組，進(jìn)行審計閉合。
（二十三）對工程物資仍沒有進(jìn)行有效管控，工程所需主材、輔材在購入時仍然是一次性計入工程成本，對工程余料、下場物資仍沒有建立臺賬管理。
整改措施：建立物資采購管理辦法，設(shè)立物資管理臺賬，對余料處理做好登記。
（二十四）未對資產(chǎn)進(jìn)行盤點，沒有資產(chǎn)盤點表，只是按照內(nèi)審報告上所列資產(chǎn)直接在國有資產(chǎn)管理部門辦理資產(chǎn)處置手續(xù)。
整改措施：定期盤點清理固定資產(chǎn)，辦理并轉(zhuǎn)移不屬于公司自用資產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，劃清資產(chǎn)權(quán)屬及管理權(quán)限。
三、原因分析
一是由于集團(tuán)業(yè)務(wù)多元化，業(yè)務(wù)廣、業(yè)務(wù)多，城投的市場化轉(zhuǎn)型時間不長，人才配備、經(jīng)驗等存在局限，對一些整改問題存在抓實、見效慢的問題。二是在系統(tǒng)學(xué)習(xí)上不夠深入、不夠全面。在學(xué)用結(jié)合上還存在差距、存在短板。
四、下一步計劃
一是持續(xù)強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)，把巡察整改作為東鄉(xiāng)城投轉(zhuǎn)型發(fā)展的有利契機(jī)，確保按期按質(zhì)完成各項整改任務(wù)。二是持續(xù)抓好整改落實。堅持分類施策，對已完成整改的加強(qiáng)鞏固，對尚未完成的，實行“掛圖作戰(zhàn)”，緊盯不放，加大攻堅力度，確保按期完成。三是持續(xù)提升整改成效。對各部門、子公司巡察整改進(jìn)行督察檢查，不斷鞏固整改成果，形成整改長效機(jī)制。四是持續(xù)推動城投高質(zhì)量發(fā)展。嚴(yán)格貫徹落實國有企業(yè)“兩個一以貫之”要求，以巡察整改的成效為重要契機(jī)，注重用好巡察整改中的成功經(jīng)驗和做法，做強(qiáng)做大城投事業(yè)，切實發(fā)揮好集團(tuán)在東鄉(xiāng)城市發(fā)展中的運(yùn)營作用。
中共撫州市東鄉(xiāng)城投集團(tuán)有限公司委員會
2021年11月26日
