東城投黨發(fā)〔2021〕12號
關(guān)于印發(fā)《東鄉(xiāng)城投集團黨委關(guān)于區(qū)委第一巡察組巡察反饋問題整改工作實施方案》的
通 知
集團各部門、各子（控）股公司：
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于巡察東鄉(xiāng)城投集團黨委的反饋意見〉的通知》（東巡辦字〔2021〕18號）文件要求，為切實做好東鄉(xiāng)城投集團黨委關(guān)于區(qū)委第一巡察組巡察反饋問題整改工作，經(jīng)集團黨委會議研究，特制定本實施方案。
一、指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面貫徹落實區(qū)委第一巡察組對整改工作的要求，堅持黨要管黨、從嚴(yán)治黨，全面落實從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，全面提升政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)侓建設(shè)水平。堅持問題導(dǎo)向，堅決抓好巡察反饋問題的整改，舉一反三，切實把巡察整改轉(zhuǎn)化為推動?xùn)|鄉(xiāng)城投集團各項工作的動力。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
經(jīng)集團黨委研究決定，成立東鄉(xiāng)城投集團巡察問題整改領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長：陳志忠 集團黨委書記、董事長
第一副組長：楊 磊 集團黨委副書記、總經(jīng)理
副 組 長：曾煕平 集團黨委委員、副總經(jīng)理
吳志平 集團黨委委員、紀(jì)委書記
楊志和 集團副總經(jīng)理
樂田和 集團黨委委員、副總經(jīng)理
吳永亮 集團黨委委員、財務(wù)總監(jiān)
樂智明 集團黨委委員、總工程師
成 員：集團各部門、各子（控）股公司及各黨支部負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由吳志平同志兼任，具體負(fù)責(zé)整改日常工作和組織協(xié)調(diào)、督察督辦等。
三、方法步驟
集中整改工作時間為兩個月(2021年9月14日至11月30日)，分三個階段進行。
（一）工作部署階段（9月14日-9月24日）
成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真做好本次整改的部署工作，制定整改方案，確保整改工作有計劃、有目標(biāo)、有舉措、有成效。
（二）全面整改階段(9月24日-11月10日)
圍繞區(qū)委第一巡察組巡察東鄉(xiāng)城投集團黨委反饋問題，召開領(lǐng)導(dǎo)班子巡察整改專題民主生活會，全面排查工作中存在的問題，分析問題發(fā)生的根源，結(jié)合整改工作方案和問題臺賬，層層分解整改任務(wù)，細(xì)化整改措施，明確整改時限和責(zé)任人員，逐條認(rèn)領(lǐng)問題清單，建立動態(tài)銷號管理，健全工作機制，強化工作調(diào)度，全面完成整改。
（三）總結(jié)提升階段(11月11日一11月30日)
對問題整改工作進行“回頭看”，形成常態(tài)化長效化機制，持續(xù)抓好問題整改，鞏固整改成果，對工作不力導(dǎo)致整改不實的追究責(zé)任。
四、整改內(nèi)容及措施
（一）貫徹落實黨中央重大決策部署不夠到位，推進高質(zhì)量發(fā)展有差距
1.黨的全面領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠充分。一是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“兩個一以貫之”（即堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是重大政治原則，必須一以貫之；建立現(xiàn)代企業(yè)制度是國有企業(yè)改革的方向，也必須一以貫之）的重要論述有差距。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》有關(guān)規(guī)定，國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)將黨建工作要求寫入公司章程，巡察發(fā)現(xiàn)，城投集團沒有將黨建工作要求寫入公司章程，將黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)融入公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)還有差距。
整改措施：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“兩個一以貫之”的重要論述，堅持黨的建設(shè)和國有企業(yè)改革同步謀劃、黨的組織及工作機構(gòu)同步設(shè)置、黨組織負(fù)責(zé)人和黨務(wù)工作人員同步配備、黨建工作同步開展，實現(xiàn)體制對接、機制對接、制度對接和工作對接。二是堅持把黨委的職責(zé)權(quán)限、機制設(shè)置、運行機制、基礎(chǔ)保障納入公司章程，加強和推進城投集團黨建工作，盡快完善建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度。三是堅持把加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來，將黨組織嵌到公司治理結(jié)構(gòu)中，明確黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，各子公司將黨建工作納入公司章程。四是在工作實踐中積極研究黨的領(lǐng)導(dǎo)融入到企業(yè)經(jīng)營發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)的實現(xiàn)形式，制定相關(guān)制度，從而確保企業(yè)的發(fā)展方向不偏離，持續(xù)強化企業(yè)發(fā)展的抗風(fēng)險能力，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：陳志忠
責(zé)任單位：集團各部門、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
二是黨委總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠。按照《東鄉(xiāng)區(qū)投資發(fā)展有限責(zé)任公司市場化轉(zhuǎn)型改革方案》（東發(fā)〔2019〕4號）要求，黨組織研究討論是董事會、經(jīng)理層決策的前置程序。巡察發(fā)現(xiàn)，城投集團并未嚴(yán)格按照該方案執(zhí)行。如2021年1月31日、3月5日，城投集團領(lǐng)導(dǎo)班子會研究了大額資金撥付、公司投融資等事宜，但均未事先在黨委會中進行研究討論。
整改措施：一是堅持黨管干部同發(fā)揮市場機制作用相結(jié)合，嚴(yán)格落實董事會、經(jīng)理層選人用人制度。健全完善集團黨委議事規(guī)則，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策機制。二是確立黨委是公司治理法定主體，按照黨章規(guī)定履行職責(zé)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿城投市場化轉(zhuǎn)型升級全過程。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：陳志忠、楊磊
責(zé)任單位：集團各部門、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
三是對意識形態(tài)工作不夠重視。城投集團黨委自2021年1月成立以來，未按《關(guān)于貫徹<黨委（黨組）意識形態(tài)工作責(zé)任制實施辦法>的實施細(xì)則》（東發(fā)〔2020〕10號）要求安排人員分管意識形態(tài)工作，也未召開會議研究部署意識形態(tài)工作。
整改措施：一是加強學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，召開黨委中心組學(xué)習(xí)進行討論。二是建立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定一名黨委成員具體負(fù)責(zé)意識形態(tài)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團意識形態(tài)工作。集團黨委書記親自部署，重要問題親自過問，重大事件親自處置。三是健全完善工作機制，制定各項管理考核制度，嚴(yán)格按照《關(guān)于貫徹<黨委（黨組）意識形態(tài)工作責(zé)任制實施辦法>的實施細(xì)則》的要求，班子其他成員根據(jù)分工，在各自分管領(lǐng)域?qū)⒁庾R形態(tài)工作納入重要議事日程，將意識形態(tài)工作與各項業(yè)務(wù)同部署、同落實、同檢查、同考核。四是加強意識形態(tài)工作干部隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的意識形態(tài)工作人員。五是切實做好意識形態(tài)宣傳工作，對工作責(zé)任心不強的相關(guān)工作人員，嚴(yán)肅批評教育，強化工作責(zé)任心。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：陳志忠、楊磊
責(zé)任單位：集團各部門、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
四是防范化解重大風(fēng)險能力不足。融資利息等沒有作為債務(wù)處理，降低了資產(chǎn)負(fù)債率，不能有效做好融資風(fēng)險評估和管控。巡察發(fā)現(xiàn)，城投集團每次發(fā)行債券及融資貸款的利息、手續(xù)費、擔(dān)保費等都由政府財政承擔(dān)，城投集團得到了融資的貨幣資金卻沒有負(fù)擔(dān)融資成本，致使債務(wù)人為減少，從而降低了資產(chǎn)負(fù)債率，不利于風(fēng)險的精準(zhǔn)評估和管控。比如，2020年度，城投集團應(yīng)付發(fā)行債券、融資貸款利息、手續(xù)費約計1.56億元，均由區(qū)財政承擔(dān)。
整改措施：認(rèn)真梳理集團代建政府重點工程項目及墊付政府重點工程各種款項，積極與區(qū)財政、重點辦、房管等部門進行賬目核查，明確項目支出，有效地防范和化解重大風(fēng)險。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊志和
責(zé)任單位：集團財務(wù)部
整改期限：立行立改，并長期堅持
2.以人民為中心的發(fā)展思想樹得不牢。一是沒有統(tǒng)籌好經(jīng)濟效益和社會效益的關(guān)系。如東鄉(xiāng)區(qū)南北港、青田港河道疏浚工程項目，本該在項目所在地21.53公里的河段范圍內(nèi)實施線狀疏浚作業(yè)，按設(shè)計方案降低沿途河床高度，以發(fā)揮工程的防洪效益。但經(jīng)現(xiàn)場走訪了解，到目前為止，該工程自2019年11月份左右開工,在沿線河段選取了5個點進行挖砂作業(yè)，2020年制砂賣砂收入達(dá)1550萬元。沿線的河道疏浚作業(yè)并未按設(shè)計要求有序推進，去年汛期河道沿線洪水依然泛濫，防洪效益未顯現(xiàn)。又如在實施劉家排石場生態(tài)修復(fù)治理工程時，城投集團子公司劉家排石場有限公司,因采礦許可證和安全生產(chǎn)許可證于2019年12月19日到期并注銷,不能再實施采礦行為。后實施生態(tài)修復(fù)治理工程進行山體削坡減荷，并對土石料進行回收利用，2020年營收7700萬元,利潤3350萬元。在具體實施過程中，居于首要任務(wù)考慮的生態(tài)修復(fù)治理項目——工業(yè)廣場一期工程進展嚴(yán)重滯后（按合同要求2021年6月底要全面結(jié)束），至本次巡察結(jié)束時只實施了工程量的一半左右。
整改措施：一是按照撫府（2020）7號文件要求，河道疏浚項目經(jīng)2021年4月30日區(qū)委常委會研究同意，已移交贛撫公司東鄉(xiāng)分公司管理經(jīng)營。二是分管領(lǐng)導(dǎo)對削石工程負(fù)責(zé)人、土方工程、綠植工程負(fù)責(zé)人約談，集體商議研究推進工程進度辦法和方案。三是所有工程倒排工期，相互銜接，按預(yù)定工期抓好工程質(zhì)量、安全與進度。四是加強監(jiān)督管理，對各環(huán)節(jié)同時推進，實施獎罰制度。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：曾煕平、楊志和
責(zé)任單位：城投物資公司、劉家排石場
整改期限：立行立改，并長期堅持
二是對涉及群眾切身利益的“堵點”“痛點”“難點”關(guān)注不夠,化解不力。如在實施全區(qū)糞污治理一體化項目建設(shè)中，由于點多面廣，技術(shù)指導(dǎo)人員嚴(yán)重缺乏，導(dǎo)致工程實施過程中出現(xiàn)化糞池桶、凈化槽桶回填不到位，遇下雨天浮起，桶體埋設(shè)深度不達(dá)標(biāo)，支管接管不到位，露出地面、管道破裂，入戶管未接入化糞池內(nèi)或凈化槽內(nèi)，形成污水溢出等大量問題，引發(fā)基層干部群眾不滿情緒。又如城投集團下屬的子公司房地產(chǎn)開發(fā)公司2020年8月開發(fā)的樓盤城南桔園，至今還有五戶業(yè)主因未能辦理產(chǎn)權(quán)證而到信訪局上訪。
整改措施：一是組織設(shè)計、施工、監(jiān)理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、勞務(wù)對糞污一體化逐戶進行排查，形成問題清單，對照清單逐一整改到位。二是制定項目倒排施工工期，加快項目推進，并對勞務(wù)隊伍加強管理，選派經(jīng)驗豐富的同志下鄉(xiāng)指導(dǎo)，做好技術(shù)交底，確保按圖施工，保障工程質(zhì)量。三是設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)糞污一體化專班，對群眾反映的“堵點”“痛點”“難點”問題，及時協(xié)調(diào)解決到位，減少輿論、消除群眾的不滿情緒。四是通過司法途徑起訴原開發(fā)商周長根，有效解決城南桔園五戶業(yè)主產(chǎn)權(quán)證的辦理。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：曾煕平、樂智明、汪慶剛、趙裕平、張全盛
責(zé)任單位：市政工程公司、房開公司
整改期限：立行立改, 并長期堅持
3.市場化轉(zhuǎn)型的步子邁得不夠?qū)嵅粔蚩?。一?/span>城投集團治理架構(gòu)組建不扎實。目前城投集團下設(shè)城市投資開發(fā)公司等17家全資子公司，其中鑫達(dá)醫(yī)藥公司等5家公司還未注資、未劃轉(zhuǎn)人員、未開展實質(zhì)性經(jīng)營，園林綠化公司等5家公司平時與城投集團聯(lián)系較少，未在一起辦公，只是在工商信息上面進行劃轉(zhuǎn)和變更，平時還是在原行政機構(gòu)下面進行管理。
整改措施：一是建立清晰的現(xiàn)代化企業(yè)管理體系，理順集團與子公司的關(guān)系，完善決策機制，落實子公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，建立健全子公司績效考核、人事管理、監(jiān)督管理等制度。二是加大引入人才力度，向社會公開招聘專業(yè)型、技術(shù)型人才，切實解決目前子公司人員不足的問題。三是開展空殼公司的清理工作，加大正常運營所屬企業(yè)的注資力度，確保子公司正常運轉(zhuǎn)。四是積極推進國有企業(yè)混合所有制改革，力爭到2022年，區(qū)屬競爭類國有企業(yè)混合所有制達(dá)70%。四是加快城投集團業(yè)務(wù)用房工程建設(shè)進程，力爭今年開工建設(shè)，建成后將所有子公司全部集中辦公、集中管理。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊志和、樂田和
責(zé)任單位：集團市場部、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
二是“走出去”拓展經(jīng)營業(yè)務(wù),參與更廣泛的市場競爭的步子不快。到目前為止，城投集團沒有制定“走出去”的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施計劃，雖然設(shè)立了市場部，但沒有配置人員。
整改措施：積極籌備集團市場部，并詳細(xì)制定市場部工作職責(zé)、運行模式及對外拓展市場的工作計劃和實施方案。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：曾煕平
責(zé)任單位：集團市場部
整改期限：立行立改, 并長期堅持
（二）落實全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署不夠有力，工程建設(shè)領(lǐng)域問題突出，大額資金使用存在風(fēng)險
1.“兩個責(zé)任”落實不到位。一是主體責(zé)任落實有欠缺。城投集團審計委員會于2020年2月3日成立，根據(jù)班子會議研究，內(nèi)審最少每半年開展一次，范圍為市政公司、劉家排石場等所有在運營的子公司；據(jù)了解到目前為止，內(nèi)審委員會沒有按要求編制年度內(nèi)部審計工作計劃，只對市政公司進行過一次內(nèi)審，內(nèi)審的范圍不廣、頻率較低，內(nèi)審監(jiān)督的壓力未有效傳導(dǎo)到各子公司。城投集團對控股公司監(jiān)管缺位。江西華城建設(shè)有限公司和江西建晟水利水電工程有限公司分別于2020年3月和2021年1月完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，城投集團在華城公司和建晟公司的股份均占53%，成為控股股東；但城投集團至今未安排財務(wù)人員到兩家公司進行有效財務(wù)監(jiān)管，存在管理漏洞。巡察還發(fā)現(xiàn)，城投集團旗下公司存在違規(guī)為在編干部發(fā)放加班費及掛證費的問題。
整改措施：一是健全完善集團內(nèi)審工作機制，科學(xué)編制內(nèi)審工作計劃，對照問題癥結(jié)，出臺審計報告，有效發(fā)揮集團內(nèi)審委員會作用。二是根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定，與華城公司商談股權(quán)還原，退出此公司。三是面向社會公開招聘一名全職財務(wù)人員，派駐建晟水利水電公司進行財務(wù)監(jiān)管。四是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及實施細(xì)則，認(rèn)真開展自查自糾，舉一反三，堅決杜絕以任何形式、任何理由為在編干部發(fā)放加班費、掛證費等福利及津補貼。具體由主要領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)導(dǎo)進行約談提醒，分管領(lǐng)導(dǎo)對公司（部門）負(fù)責(zé)人進行約談提醒。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：陳志忠、楊志和
責(zé)任單位：集團各部門、各子（控）股公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
二是履行監(jiān)督責(zé)任有差距。集團紀(jì)委力量不足。城投集團內(nèi)設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察部，有工作人員3名，除紀(jì)委書記專職外，另外兩名人員均為兼職且不是黨員，一人兼職法務(wù)部副部長，另一人兼職綜合部組織干事，難以保障紀(jì)檢監(jiān)察工作的高質(zhì)量開展（此問題現(xiàn)已初步整改，配備了一名專職副書記）。支付高額融資咨詢服務(wù)費。根據(jù)我市加強市屬出資監(jiān)管企業(yè)風(fēng)險防控有關(guān)要求，不得以任何方式向第三方支付財務(wù)顧問費、手續(xù)費、咨詢服務(wù)費。巡察發(fā)現(xiàn)，城投集團2020年8月發(fā)行天風(fēng)債券10億元，一次性支付債券融資費用5675.659萬元，其中1000萬元是向第三方支付的咨詢服務(wù)費。
整改措施：一是配齊配強紀(jì)檢監(jiān)察干部，積極推行派駐監(jiān)察專員工作機制，認(rèn)真履行監(jiān)督第一職責(zé)，重點抓好工程招投標(biāo)、材料采購、投融資、國有資產(chǎn)管理的監(jiān)管，梳理排查廉潔風(fēng)險點，細(xì)化“四色”風(fēng)險防控措施。二是進一步制訂完善控股、子公司的各項經(jīng)營管理制度。三是進一步加強融資管理，杜絕違規(guī)向第三方支付咨詢服務(wù)費。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：吳志平、楊志和、吳永亮
責(zé)任部門：集團融資部、財務(wù)部、各子（控）股公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
2.工程建設(shè)領(lǐng)域問題較多。一是項目實施不夠規(guī)范。河道疏浚項目存在先施工后辦手續(xù)費等問題，工程于2019年11月份開工，環(huán)評報告到2020年11月20日才下發(fā)，水利局的實施方案批復(fù)到2020年2月12日才下發(fā)；法人單位未成立項目部，未制定施工計劃和渡汛方案等制度；監(jiān)理單位未到施工現(xiàn)場，對工程質(zhì)量把控不到位，嚴(yán)重失職。劉家排石場生態(tài)修復(fù)治理項目對工程產(chǎn)生的土石方未按《江西省探索利用市場化方式推進礦山生態(tài)修復(fù)實施辦法》規(guī)定編織利用方案，經(jīng)巡察組兩次現(xiàn)場走訪發(fā)現(xiàn) ，“工業(yè)廣場一期工程” （生態(tài)修復(fù)）項目經(jīng)理和“八大員”均不在施工現(xiàn)場。
整改措施：一是落實崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度。二是將定期或不定期組織檢查，按照在建工程管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)考核措施。三是督促提醒施工單位項目經(jīng)理，規(guī)范施工秩序和流程，對違規(guī)者嚴(yán)肅處理。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊志和
責(zé)任單位：集團工程部、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
二是工程分包不夠規(guī)范。2021年1月，集團下屬建晟水利水電工程有限公司承接全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)107座水庫除險加固工程，總投資5300萬元，分為20個標(biāo)段實施,由于該公司人員及技術(shù)力量有限，將部分水庫除險加固采取勞務(wù)分包的方式發(fā)包。據(jù)巡察組深入了解發(fā)現(xiàn)，在具體實施過程中，部分實施勞務(wù)分包的水庫除險加固工程沒有嚴(yán)格按勞務(wù)分包的約定執(zhí)行(主材料、現(xiàn)場技術(shù)人員等都非甲方提供)。如小璜鎮(zhèn)的9座水庫轉(zhuǎn)包給一吳姓老板，楊橋殿鎮(zhèn)的17座水庫其中9座轉(zhuǎn)包給一胡姓老板。另外目前水庫除險加固工程均未出具財審報告和簽訂施工合同，也存在先施工后補手續(xù)的問題。
整改措施：一是根據(jù)工程建設(shè)需要招聘技術(shù)人員，完善工程項目組織管理實施方式。二是切實加強和規(guī)范分包管理，加大懲罰力度。三是加強與職能部門的溝通，項目各方積極配合，加快施工前期各項手續(xù)的辦理，待具備開工條件再行實施，避免出現(xiàn)先施工后補辦手續(xù)的情況。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：曾煕平
責(zé)任單位：集團工程部、建晟水利水電公司
整改期限：立行立改, 并長期堅持
3.重大資金使用不夠規(guī)范、隨意性強。一是集團內(nèi)部劃撥資金隨意,改變資金性質(zhì)。如2020年9月22日，城投集團從工行債券資金83801賬戶調(diào)撥1億元資金給市政公司用于污水處理，當(dāng)天市政公司返回4000萬元到城投集團信用社88963賬戶（一般賬戶），第二天又返回1000萬元到此賬戶，從而改變資金性質(zhì)以便資金使用方便。
整改措施：加強對重大資金調(diào)撥的管理，不斷完善大額資金調(diào)撥手續(xù)。重大資金調(diào)撥須經(jīng)集團班子會研究，完善董事長、總經(jīng)理、分管財務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)、以及調(diào)出單位的分管領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)。除部分融資資金流轉(zhuǎn)要按相應(yīng)機構(gòu)要求填寫資金性質(zhì)外，其他的資金調(diào)撥均不得改變資金用途。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊志和、吳永亮
責(zé)任單位：集團財務(wù)部、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
二是向子公司調(diào)撥大額資金手續(xù)不齊全。如2020年5月14日，城投集團調(diào)撥3200萬元給區(qū)城市投資開發(fā)有限公司、調(diào)撥800萬元給區(qū)文化旅游投資發(fā)展有限公司，僅憑城投集團會計制做的一份《撫州市東鄉(xiāng)城投集團資金調(diào)撥申請單》，經(jīng)城投集團董事長及分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，未見子公司提供的借款報告或借款情況說明，未見班子成員對子公司借款的討論意見。
整改措施：制定管理制度，規(guī)范財務(wù)流程，加強對子公司資金調(diào)撥的管理，不斷完善大額資金調(diào)撥手續(xù)，屬公司之間往來的，子公司向集團申請，報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊志和、吳永亮
責(zé)任單位：集團財務(wù)部、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
三是銀行結(jié)算賬戶數(shù)量較多，資金難以集中管理。2019年元月至2021年5月，城投集團在東鄉(xiāng)區(qū)、撫州市、南昌市多地開設(shè)銀行結(jié)算賬戶共29個，其中基本賬戶1個，專用賬戶12個，一般存款戶16個。有些賬戶自2019年1月至今沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，賬戶資金閑置，如國開行江西省分行60.7萬元、建行東鄉(xiāng)支行170-0002賬戶22.7萬元；有些賬戶開設(shè)為專戶，但未按專戶使用，如2020年3月城投集團支付3550萬元土地保證金未在保證金專戶結(jié)算，而是通過信用社88963賬戶（一般賬戶）結(jié)算。
整改措施：2021年10月，對集團及各子公司名下的賬戶進行一次集中清理，對于近年來一些閑置的、不是必要的賬戶統(tǒng)一銷戶。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊志和
責(zé)任單位：集團財務(wù)部、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
（三）黨建工作存在短板，體制機制不夠健全，內(nèi)部管理不夠到位
1.體制機制不夠完善。一是現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)不健全，功能發(fā)揮不充分，董事會、總經(jīng)理辦公會在公司治理中沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用。按照城投集團轉(zhuǎn)型改革方案要求，城投集團設(shè)立董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層，董事會由3名董事組成，其中職工董事1名。巡察發(fā)現(xiàn)，城投集團董事會現(xiàn)僅配有1名董事長，董事、職工董事尚未到位，董事會不能正常履職；2019年5月城投集團成立至今，未召開過總經(jīng)理辦公會，公司具體事務(wù)由集團領(lǐng)導(dǎo)班子會代替經(jīng)理層研究。
整改措施：一是規(guī)范和完善城投集團的企業(yè)法人制度，明確責(zé)任主體。二是健全完善集團法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮董事會、總經(jīng)理辦公會在公司治理中應(yīng)有的作用。三是建立健全科學(xué)的企業(yè)管理制度。各子公司、部門根據(jù)集團各項管理制度，完善崗位責(zé)任制及監(jiān)督考核制度。四是根據(jù)市場經(jīng)濟的特點，充分發(fā)揮經(jīng)理層的運籌作用。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：陳志忠、楊磊
責(zé)任單位：集團各部門、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
二是公司內(nèi)部管理制度不匹配。城投集團成立至今，使用的內(nèi)部管理制度大都是城投辦時建立的，城投集團沒有及時制定與公司發(fā)展相匹配的管理制度。如未制定聘用人員招聘管理辦法、薪酬管理制度和考核實施方案；雖然擬定了《東鄉(xiāng)城投集團財務(wù)制度手冊（初稿）》，但至今仍存放在綜合部，尚未征求班子成員意見，未成定稿發(fā)放。
整改措施：一是建立健全與集團發(fā)展相適應(yīng)的各項管理規(guī)章制度。二是根據(jù)近年來的實際發(fā)展所招聘人才人員的情況，進一步完善招聘管理辦法。三是結(jié)合崗位職責(zé)的特點，健全完善薪酬管理制度和考核管理制度。四是完善財務(wù)管理制度，加大對全資、控股、參股企業(yè)的財務(wù)監(jiān)管。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊 磊
責(zé)任單位：集團各部門、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
三是民主集中制落實不到位。根據(jù)《撫州市東鄉(xiāng)城投集團領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，“必須按照議事原則進行討論，由提出議題的成員作簡要說明，其他成員發(fā)表自己的意見”。巡察發(fā)現(xiàn)，城投集團成立至今，大部分班子會上發(fā)起議題的人未對議題進行簡要說明，其他班子成員對議題情況不清楚、不關(guān)心、不發(fā)表意見，會議記錄只有議題和結(jié)論，沒有民主討論、科學(xué)決策的過程。如2021年5月14日，班子會研究了32個議題，其中多個議題涉及重大資金的安排和撥付，沒有班子成員討論記錄。
整改措施：一是嚴(yán)格議事程序，所有“三重一大”議題必須將相關(guān)事項簡介、建議和意見收集整理，并印發(fā)征求意見稿。二是通過集中討論，充分發(fā)揚民主，梳理意見建議，集體研究，形成結(jié)論。三是形成會議紀(jì)要，科學(xué)實施貫徹。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：陳志忠、楊磊
責(zé)任單位：集團各部門、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
2.黨建工作有弱項。一是未按要求選舉支委成員。2020年3月，城投集團黨支部成立并設(shè)立了支委，但支委成員沒有按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》的要求進行選舉；2021年3月，城投集團黨委設(shè)立了機關(guān)黨支部、市政黨支部和聯(lián)合黨支部，三個黨支部的支委成員也未按要求進行選舉。
整改措施：一是根據(jù)相關(guān)政策要求，城投集團自2021年1月份成立黨委后，將撤銷原城投集團黨支部，包括原支委委員。二是嚴(yán)格按照相關(guān)程序，對3個黨支部支委委員進行選舉。三是集中學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊磊、程祎青、趙裕平、黃卯輝
責(zé)任單位：集團機關(guān)黨支部、市政黨支部、聯(lián)合黨支部
整改期限：立行立改，并長期堅持
二是發(fā)展黨員程序不到位。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》，入黨積極分子的確定應(yīng)由支部委員會集體研究決定。2020年10月，城投集團黨支部在研究兩名入黨積極分子時，沒有在支委會上研究，而是直接在黨員大會上討論，不符合入黨積極分子發(fā)展程序。
整改措施：嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》有關(guān)程序，規(guī)范發(fā)展黨員流程；對不符合要求的按規(guī)定重新在支委會上研究通過，并建立完善工作臺賬。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊磊、程祎青、趙裕平、黃卯輝
責(zé)任單位：集團機關(guān)黨支部、市政黨支部、聯(lián)合黨支部
整改期限：立行立改，并長期堅持
（四）抓整改落實不夠到位，存在邊改邊犯的問題
1.巡察整改不夠扎實。上一次巡察指出，區(qū)城投辦存在“三會一課”制度執(zhí)行不規(guī)范的問題；本輪巡察發(fā)現(xiàn)，城投集團黨建基礎(chǔ)臺賬仍然不夠扎實。如，城投集團黨委沒有制定2021年黨建工作計劃，各黨支部沒有制定2021年度工作計劃；機關(guān)黨支部沒有召開2020年度組織生活會，未開展民主評議黨員，沒有“五必到、五必訪”記錄和相關(guān)臺賬；市政黨支部和聯(lián)合黨支部沒有“三會一課”記錄臺賬。
整改措施：一是落實工作責(zé)任，開展自查自糾。二是建立工作臺賬，逐項落實進行銷號跟進。三是研究制定《規(guī)范各支部黨建工作方案》，嚴(yán)格落實“三會一課”及“五必到五必訪”制度，規(guī)范黨員組織生活。四是定期開展黨建督導(dǎo)、檢查工作。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊磊、程祎青、趙裕平、黃卯輝
責(zé)任單位：集團機關(guān)黨支部、市政黨支部、聯(lián)合黨支部
整改期限：立行立改，并長期堅持
2.內(nèi)部審計整改不到位。2020年2月10日，城投集團內(nèi)審委員會對市政公司2019年度內(nèi)部控制執(zhí)行情況進行了審計，并于5月27日出具了審計報告，指出市政公司存在八大方面19個問題，要求進行整改并反饋。本次巡察發(fā)現(xiàn)，市政公司的審計整改存在不到位的問題。一是重視程度不夠，沒有針對審計出的問題，召開經(jīng)理辦公會進行研究討論，沒有建立規(guī)范的整改臺賬，沒有及時向集團內(nèi)審委員會反饋整改進度。
整改措施：指派專人對內(nèi)審問題點跟蹤，整改驗證后銷號，對內(nèi)審問題逐一對照分析，建立問題清單，設(shè)立整改臺賬，并及時反饋至集團內(nèi)審小組，進行審計閉合。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊志和、吳永亮、汪慶剛
責(zé)任單位：集團市政公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
二是對工程物資仍沒有進行有效管控，工程所需主材、輔材在購入時仍然是一次性計入工程成本，對工程余料、下場物資仍沒有建立臺賬管理。
整改措施：建立物資采購管理辦法，設(shè)立物資管理臺賬，對余料處理做好登記。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：曾煕平、李黨琴、汪慶剛
責(zé)任單位：集團工程部、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
三是未對資產(chǎn)進行盤點，沒有資產(chǎn)盤點表，只是按照內(nèi)審報告上所列資產(chǎn)直接在國有資產(chǎn)管理部門辦理資產(chǎn)處置手續(xù)。
整改措施：定期盤點清理固定資產(chǎn)，辦理并轉(zhuǎn)移不屬于公司自用資產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，劃清資產(chǎn)權(quán)屬及管理權(quán)限。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：吳永亮
責(zé)任單位：集團財務(wù)部、各子公司
整改期限：立行立改，并長期堅持
五、工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。要進一步提高政治站位，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實把巡察反饋問題整改作為一項重要政治任務(wù)，統(tǒng)籌安排，倒排工序，銷號整改，確保及時完成整改任務(wù)。
（二）強化督查問責(zé)。加強整改工作的監(jiān)督檢查，對整改過程中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真梳理，按照“問題不解決不放過、整改不到位不通過”的要求切實抓好整改，嚴(yán)格落實整改工作責(zé)任制，整改落實不到位的嚴(yán)肅追究有關(guān)人員責(zé)任。
（三）完善制度建設(shè)。對照巡察反饋問題清單，認(rèn)真查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處，建立健全規(guī)章制度，用制度鞏固和擴大整改成果，形成相互銜接、相互配套的長效機制。
附：東鄉(xiāng)城投集團黨委關(guān)于區(qū)委第一巡察組巡察反饋問題
整改工作清單
中共撫州市東鄉(xiāng)城投集團有限公司委員會
2021年 9月26日
東鄉(xiāng)城投集團黨委關(guān)于區(qū)委第一巡察組巡察反饋問題整改工作清單表
問題 類別 | 主要問題 | 具體問題 | 整改措施 | 責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任 單位 | 整改 時限 |
貫徹落實黨中央重大決策部署不夠到位，推進高質(zhì)量發(fā)展有差距 | 黨的全面領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠充分 | 貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“兩個一以貫之”（即堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是重大政治原則，必須一以貫之；建立現(xiàn)代企業(yè)制度是國有企業(yè)改革的方向，也必須一以貫之）的重要論述有差距 | 一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“兩個一以貫之”的重要論述，堅持黨的建設(shè)和國有企業(yè)改革同步謀劃、黨的組織及工作機構(gòu)同步設(shè)置、黨組織負(fù)責(zé)人和黨務(wù)工作人員同步配備、黨建工作同步開展，實現(xiàn)體制對接、機制對接、制度對接和工作對接。二是堅持把黨委的職責(zé)權(quán)限、機制設(shè)置、運行機制、基礎(chǔ)保障納入公司章程，加強和推進城投集團黨建工作，盡快完善建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度。三是把加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來，將黨組織嵌到公司治理結(jié)構(gòu)中，明確黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，各子公司將黨建工作納入公司章程。四是在工作實踐中積極研究黨的領(lǐng)導(dǎo)融入到企業(yè)經(jīng)營發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)的實現(xiàn)形式，制定相關(guān)制度，從而確保企業(yè)的發(fā)展方向不偏離，持續(xù)強化企業(yè)發(fā)展的抗風(fēng)險能力，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力。 | 陳志忠 | 集團各部門、各子公司 | 立行立改, 并長期堅持 |
黨委總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠 | 一是堅持黨管干部同發(fā)揮市場機制作用相結(jié)合，嚴(yán)格落實董事會、經(jīng)理層選人用人制度。健全完善集團黨委議事規(guī)則，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策機制。二是確立黨委是公司治理法定主體，按照黨章規(guī)定履行職責(zé)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿城投市場化轉(zhuǎn)型升級全過程。 | 陳志忠、楊磊 | 集團各部門、各子公司 | 立行立改，并長期堅持 |
對意識形態(tài)工作不夠重視 | 一是加強學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，召開黨委中心組學(xué)習(xí)進行討論。二是建立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定一名黨委成員具體負(fù)責(zé)意識形態(tài)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團意識形態(tài)工作。集團黨委書記親自部署，重要問題親自過問，重大事件親自處置。三是健全完善工作機制，制定各項管理考核制度，嚴(yán)格按照《關(guān)于貫徹<黨委（黨組）意識形態(tài)工作責(zé)任制實施辦法>的實施細(xì)則》的要求，班子其他成員根據(jù)分工，在各自分管領(lǐng)域?qū)⒁庾R形態(tài)工作納入重要議事日程，將意識形態(tài)工作與各項業(yè)務(wù)同部署、同落實、同檢查、同考核。四是加強意識形態(tài)工作干部隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的意識形態(tài)工作人員。五是切實做好意識形態(tài)宣傳工作，對工作責(zé)任心不強的相關(guān)工作人員，嚴(yán)肅批評教育，強化工作責(zé)任心。 | 陳志忠、楊磊 | 集團各部門、各子公司 | 立行立改，并長期堅持 |
防范化解重大風(fēng)險能力不足 | 認(rèn)真梳理集團代建政府重點工程項目及墊付政府重點工程各種款項，積極與區(qū)財政、重點辦、房管等部門進行賬目核查，明確項目支出，有效地防范和化解重大風(fēng)險。 | 楊志和 | 集團財務(wù)部 | 立行立改，并長期堅持 |
以人民為中心的發(fā)展思想樹得不牢 | 沒有統(tǒng)籌好經(jīng)濟效益和社會效益的關(guān)系 | 一是按照撫府（2020）7號文件要求，河道疏浚項目經(jīng)2021年4月30日區(qū)委常委會研究同意，已移交贛撫公司東鄉(xiāng)分公司管理經(jīng)營。二是分管領(lǐng)導(dǎo)對削石工程負(fù)責(zé)人、土方工程、綠植工程負(fù)責(zé)人約談，集體商議研究推進工程進度辦法和方案。三是根據(jù)實際情況、各段負(fù)責(zé)人將工程倒排工期，相互銜接，對接后，按預(yù)定工期嚴(yán)格施工進度。四是加強監(jiān)督管理，對各環(huán)節(jié)同時推進，實施獎罰制度。 | 曾煕平、楊志和 | 物資公司、劉家排石場 | 立行立改 , 并長期堅持 |
對涉及群眾切身利益的“堵點”“痛點”“難點”關(guān)注不夠,化解不力 | 一是組織設(shè)計、施工、監(jiān)理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、勞務(wù)對糞污一體化逐戶進行排查，形成問題清單，對照清單逐一整改到位。二是制定項目倒排施工工期，加快項目推進，并對勞務(wù)隊伍加強管理，選派經(jīng)驗豐富的同志下鄉(xiāng)指導(dǎo)，做好技術(shù)交底，確保按圖施工，保障工程質(zhì)量。三是設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)糞污一體化專班，對群眾反映的“堵點”“痛點”“難點”問題，及時協(xié)調(diào)解決到位，減少輿論、消除群眾的不滿情緒。四是通過司法途徑起訴原開發(fā)商周長根，有效解決城南桔園五戶業(yè)主產(chǎn)權(quán)證的辦理。 | 曾煕平、樂智明、汪慶剛、趙裕平、張全盛 | 市政工程公司、房開公司 | 立行立改, 并長期堅持 |
市場化轉(zhuǎn)型的步子邁得不夠?qū)嵅粔蚩?/span> | 城投集團治理架構(gòu)組建不扎實 | 一是建立清晰的現(xiàn)代化企業(yè)管理體系，理順集團與子公司的關(guān)系，完善決策機制，落實子公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，建立健全子公司績效考核、人事管理、監(jiān)督管理等制度。二是加大引入人才力度，向社會公開招聘專業(yè)型、技術(shù)型人才，切實解決目前子公司人員不足的問題。三是開展空殼公司的清理工作，加大正常運營所屬企業(yè)的注資力度，確保子公司正常運轉(zhuǎn)。四是積極推進國有企業(yè)混合所有制改革，力爭到2022年，區(qū)屬競爭類國有企業(yè)混合所有制達(dá)70%。四是加快集團業(yè)務(wù)用房工程建設(shè)進程，力爭今年開工建設(shè)，建成后將所有子公司全部集中辦公、集中管理。 | 楊志和、樂田和 | 集團市場部、各子公司 | 立行立改 , 并長期堅持 |
| “走出去”拓展經(jīng)營業(yè)務(wù),參與更廣泛的市場競爭的步子不快 | 積極籌備集團市場部，并詳細(xì)制定市場部工作職責(zé)、運行模式及對外拓展市場的工作計劃和實施方案。 | 曾煕平 | 集團市場部 | 立行立改, 并長期堅持 |
落實全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署不夠有力，工程建設(shè)領(lǐng)域問題突出，大額資金使用存在風(fēng)險 | “兩個責(zé)任”落實不到位 | 主體責(zé)任落實有欠缺 | 一是健全完善集團內(nèi)審工作機制，科學(xué)編制內(nèi)審工作計劃，對照問題癥結(jié)，出臺審計報告，有效發(fā)揮集團內(nèi)審委員會作用。二是根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定，與華城公司商談股權(quán)還原，退出此公司。三是面向社會公開招聘一名全職財務(wù)人員，派駐建晟水利水電公司進行財務(wù)監(jiān)管。四是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及實施細(xì)則，認(rèn)真開展自查自糾，舉一反三，堅決杜絕以任何形式、任何理由為在編干部發(fā)放加班費、掛證費等福利及津補貼。具體由主要領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)導(dǎo)進行約談提醒，分管領(lǐng)導(dǎo)對公司（部門）負(fù)責(zé)人進行約談提醒。 | 陳志忠、楊志和 | 集團各部門、各子（控）股公司 | 立行立改 , 并長期堅持 |
履行監(jiān)督責(zé)任有差距 | 一是配齊配強紀(jì)檢監(jiān)察干部，積極推行派駐監(jiān)察專員工作機制，認(rèn)真履行監(jiān)督第一職責(zé)，重點抓好工程招投標(biāo)、材料采購、投融資、國有資產(chǎn)管理的監(jiān)管，梳理排查廉潔風(fēng)險點，細(xì)化“四色”風(fēng)險防控措施。二是進一步制訂完善控股、子公司的各項經(jīng)營管理制度。三是進一步加強融資管理，杜絕違規(guī)向第三方支付咨詢服務(wù)費。 | 吳志平、楊志和、吳永亮 | 集團融資部、財務(wù)部、各子（控）股公司 | 立行立改，并長期堅持 |
工程建設(shè)領(lǐng)域問題較多 | 項目實施不夠規(guī)范 | 一是落實崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度。二是將定期或不定期組織檢查，按照在建工程管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)考核措施。三是督促提醒施工單位項目經(jīng)理，規(guī)范施工秩序和流程，對違規(guī)者嚴(yán)肅處理。 | 曾煕平、楊志和 | 集團工程部、各子公司 | 立行立改 , 并長期堅持 |
工程分包不夠規(guī)范 | 一是根據(jù)工程建設(shè)需要招聘技術(shù)人員，完善工程項目組織管理實施方式。二是切實加強和規(guī)范分包管理，加大懲罰力度。三是加強與職能部門的溝通，項目各方積極配合，加快施工前期各項手續(xù)的辦理，待具備開工條件再行實施，避免出現(xiàn)先施工后補辦手續(xù)的情況。 | 曾煕平 | 集團工程部、建晟水利水電公司 | 立行立改, 并長期堅持 |
重大資金使用不夠規(guī)范、隨意性強 | 集團內(nèi)部劃撥資金隨意,改變資金性質(zhì) | 加強對重大資金調(diào)撥的管理，不斷完善大額資金調(diào)撥手續(xù)。重大資金調(diào)撥須經(jīng)集團班子會研究，完善董事長、總經(jīng)理、分管財務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)、以及調(diào)出單位的分管領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)。除部分融資資金流轉(zhuǎn)要按相應(yīng)機構(gòu)要求填寫資金性質(zhì)外，其他的資金調(diào)撥均不得改變資金用途。 | 楊志和、吳永亮 | 集團財務(wù)部、各子公司 | 立行立改 ,并長期堅持 |
向子公司調(diào)撥大額資金手續(xù)不齊全 | 制定管理制度，規(guī)范財務(wù)流程，加強對子公司資金調(diào)撥的管理，不斷完善大額資金調(diào)撥手續(xù)，屬公司之間往來的，子公司向集團申請，報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 | 楊志和、吳永亮 | 集團財務(wù)部、各子公司 | 立行立改，并長期堅持 |
銀行結(jié)算賬戶數(shù)量較多，資金難以集中管理 | 2021年10月，對集團及各子公司名下的賬戶進行一次集中清理，對于近年來一些閑置的、不是必要的賬戶統(tǒng)一銷戶。 | 楊志和 | 集團財務(wù)部、各子公司 | 立行立改，并長期堅持 |
黨建工作存在短板，體制機制不夠健全，內(nèi)部管理不夠到位 | 體制機制不夠完善 | 現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)不健全，功能發(fā)揮不充分，董事會、總經(jīng)理辦公會在公司治理中沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用 | 一是規(guī)范和完善城投集團的企業(yè)法人制度，明確責(zé)任主體。二是健全完善集團法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮董事會、總經(jīng)理辦公會在公司治理中應(yīng)有的作用。三是建立健全科學(xué)的企業(yè)管理制度。各子公司、部門根據(jù)集團各項管理制度，完善崗位責(zé)任制及監(jiān)督考核制度。四是根據(jù)市場經(jīng)濟的特點，充分發(fā)揮經(jīng)理層的運籌作用。 | 陳志忠、楊磊 | 集團各部門、各子公司 | 立行立改 , 并長期堅持 |
公司內(nèi)部管理制度不匹配 | 一是建立健全與集團發(fā)展相適應(yīng)的各項管理規(guī)章制度。二是根據(jù)近年來的實際發(fā)展所招聘人才人員的情況，進一步完善招聘管理辦法。三是結(jié)合崗位職責(zé)的特點，健全完善薪酬管理制度和考核管理制度。四是完善財務(wù)管理制度，加大對全資、控股、參股企業(yè)的財務(wù)監(jiān)管。 | 楊磊 | 集團各部門、各子公司 | 立行立改，并長期堅持 |
民主集中制落實不到位 | 一是嚴(yán)格議事程序，所有“三重一大”議題必須將相關(guān)事項簡介、建議和意見收集整理，并印發(fā)征求意見稿。二是通過集中討論，充分發(fā)揚民主，梳理意見建議，集體研究，形成結(jié)論。三是形成會議紀(jì)要，科學(xué)實施貫徹。 | 陳志忠、楊磊 | 集團各部門、各子公司 | 立行立改，并長期堅持 |
黨建工作有弱項 | 未按要求選舉支委成員 | 一是根據(jù)相關(guān)政策要求，城投集團自2021年1月份成立黨委后，將撤銷原城投集團黨支部，包括原支委委員。二是嚴(yán)格按照相關(guān)程序，對3個黨支部支委委員進行選舉。三是集中學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》。 | 楊磊、程祎青、趙裕平、黃卯輝 | 集團機關(guān)黨支部、市政黨支部、聯(lián)合黨支部 | 立行立改 , 并長期堅持 |
發(fā)展黨員程序不到位 | 嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》有關(guān)程序，規(guī)范發(fā)展黨員流程；對不符合要求的按規(guī)定重新在支委會上研究通過，并建立完善工作臺賬。 | 楊磊、程祎青、趙裕平、黃卯輝 | 集團機關(guān)黨支部、市政黨支部、聯(lián)合黨支部 | 立行立改 , 并長期堅持 |
抓整改落實不夠到位，存在邊改邊犯的問題 | 巡察整改不夠扎實 | 一是落實工作責(zé)任，開展自查自糾。二是建立工作臺賬，逐項落實進行銷號跟進。三是研究制定《規(guī)范各支部黨建工作方案》，嚴(yán)格落實“三會一課”及“五必到五必訪”制度，規(guī)范黨員組織生活。四是定期開展黨建督導(dǎo)、檢查工作。 | 楊磊、程祎青、趙裕平、黃卯輝 | 集團機關(guān)黨支部、市政黨支部、聯(lián)合黨支部 | 立行立改 , 并長期堅持 |
內(nèi)部審計整改不到位 | 重視程度不夠，沒有針對審計出的問題，召開經(jīng)理辦公會進行研究討論，沒有建立規(guī)范的整改臺賬，沒有及時向集團內(nèi)審委員會反饋整改進度 | 指派專人對內(nèi)審問題點跟蹤，整改驗證后銷號，對內(nèi)審問題逐一對照分析，建立問題清單，設(shè)立整改臺賬，并及時反饋至集團內(nèi)審小組，進行審計閉合。 | 楊志和、吳永亮、汪慶剛 | 集團市政公司 | 立行立改 , 并長期堅持 |
對工程物資仍沒有進行有效管控，工程所需主材、輔材在購入時仍然是一次性計入工程成本，對工程余料、下場物資仍沒有建立臺賬管理 | 建立物資采購管理辦法，設(shè)立物資管理臺賬，對余料處理做好登記。 | 曾煕平、李黨琴、汪慶剛 | 集團工程部、各子公司 | 立行立改，并長期堅持 |
未對資產(chǎn)進行盤點，沒有資產(chǎn)盤點表，只是按照內(nèi)審報告上所列資產(chǎn)直接在國有資產(chǎn)管理部門辦理資產(chǎn)處置手續(xù) | 定期盤點清理固定資產(chǎn)，辦理并轉(zhuǎn)移不屬于公司自用資產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，劃清資產(chǎn)權(quán)屬及管理權(quán)限。 | 吳永亮 | 集團財務(wù)部、各子公司 | 立行立改，并長期堅持 |
中共撫州市東鄉(xiāng)城投集團有限公司委員會 2021年9月26日印發(fā)
